Zarząd Fabryki Firanek „WISAN” S.A. z siedzibą w Skopaniu przy ul. Włókniarzy 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu V Wydział Gospodarczy KRS-u pod nr KRS 0000063339, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 §1 i §2 w zw. z art. 5 §5 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fabryka Firanek „Wisan” S.A. na dzień 30 czerwca 2025 r. o godz. 11.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Magdaleny Królak-Pojnar w Częstochowie, przy Alei Jana Pawła II 76/78, wedle następującego porządku:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego WZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku i oceną sprawozdania finansowego za 2024 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024 w wysokości (-) 8 782 683,43 zł w całości z kapitału zapasowego Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
